ΟΠΕΚΕΠΕ: Αρχίζουν οι αναδρομικές διασταυρώσεις και οι έλεγχοι από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Με σαρωτικές διαδικασίες ελέγχου και αναδρομικές διασταυρώσεις προχωρά η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος, στην υπόθεση των παράνομων ευρωπαϊκών επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ.

της Άννας Κανδύλη

Η έρευνα αφορά επιδοτήσεις που φέρονται να χορηγήθηκαν παρατύπως ή με παραπλανητικά στοιχεία και πλέον εξετάζεται εάν τα κονδύλια χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο ξαφνικού πλουτισμού και ενδεχόμενου ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο της έρευνας θα τεθούν: Οι δικαιούχοι αγρότες που εισέπραξαν τις επιδοτήσεις, τα στελέχη και οι διοικητικοί υπάλληλοι του ΟΠΕΚΕΠΕ που τις ενέκριναν αλλά και πολιτικά πρόσωπα, εφόσον υπάρχουν ενδείξεις εμπλοκής ή μεσολάβησης.

Η χρονική έκταση της έρευνας θα καλύψει περίοδο 5 έως 10 ετών, με στόχο την πλήρη αποτύπωση των ροών χρημάτων, της περιουσιακής κατάστασης των εμπλεκομένων και των αποφάσεων που οδήγησαν στη χορήγηση των κονδυλίων.

Ψάχνουν αποκλίσεις και ξέπλυμα

Ο επικεφαλής της Αρχής, Χαράλαμπος Βουρλιώτης, έχει ζητήσει ήδη τις λίστες επιδοτήσεων από την ΑΑΔΕ, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διασταύρωση οικονομικών στοιχείων και να εξεταστεί η εξέλιξη των περιουσιακών δεδομένων όσων εμπλέκονται. Στόχος είναι να εντοπιστούν μη δικαιολογημένες αυξήσεις στην περιουσία, οι οποίες θα μπορούσαν να αποτελούν ένδειξη παρανομίας ή απόκρυψης εισοδημάτων.

Σε περιπτώσεις που διαπιστωθούν σοβαρές ενδείξεις, θα προχωρήσουν άμεσα δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων, ακόμη και πριν την ολοκλήρωση της έρευνας, όπως προβλέπει ο νόμος.

Πολιτικά πρόσωπα χωρίς κάλυψη ασυλίας

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει το γεγονός ότι στην έρευνα περιλαμβάνονται και πολιτικά πρόσωπα, όπως πρώην υπουργοί και βουλευτές, τα οποία ενδέχεται να έχουν εμπλακεί με τρόπο εκτός των καθηκόντων τους. Το νομικό πλαίσιο για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος είναι σαφές: δεν απαιτείται άρση ασυλίας, καθώς το αδίκημα δεν σχετίζεται με την άσκηση δημόσιου λειτουργήματος. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για πλήρη έλεγχο χωρίς κοινοβουλευτικά εμπόδια.

Η έρευνα πάντως δεν περιορίζεται εντός συνόρων. Εδώ και επτά μήνες, η ελληνική Αρχή έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO), υπό την καθοδήγηση της Λάουρα Κοβέσι. Η συνεργασία αυτή δίνει πρόσβαση σε ευρωπαϊκά δεδομένα και καταγραφές επιδοτήσεων, ενώ ενισχύει την πιθανότητα άσκησης ποινικών διώξεων και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με βάση τη νομοθεσία της Ε.Ε. Στόχος είναι να βρεθεί ποιοι ενέκριναν τις επιδοτήσεις, ποιοι εισέπραξαν τα ποσά, και πώς αυτές οι πράξεις σχετίζονται με παραβίαση των ευρωπαϊκών κανονισμών χρηματοδότησης.

Απόπειρα κυβερνοεπίθεσης

Ανησυχία προκαλεί, τέλος, η πληροφορία ότι τα μεσάνυχτα της Παρασκευής καταγράφηκε απόπειρα κακόβουλης παρέμβασης στην επίσημη ιστοσελίδα της Αρχής. Αν και η επίθεση δεν είχε επιτυχία, εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο σύνδεσης με την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς εκτιμάται ότι ορισμένοι επιδιώκουν να παρεμποδίσουν ή να καθυστερήσουν την έρευνα.