Κύκλωμα με εικονικές εταιρείες: Για τουλάχιστον 8 χρόνια δρούσε η οργάνωση – «Δεν πλήρωναν τίποτα»

«Δεν πλήρωναν τίποτε. Μόνο τα ενοίκια και το ρεύμα για τα νόμιμα καταστήματα…». Με αυτά τα λόγια σκιαγραφεί στη Realnews αστυνομικός που έχει γνώση των ερευνών τα μυστικά της σπείρας των celebrities, οι οποίοι είχαν επιβαρύνει τον ΕΦΚΑ και την εφορία με μερικές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, καθώς μέσω εικονικών εταιρειών «έσβηναν» ίχνη και χρέη.

Μοντέλα και τηλεοπτικές «προσωπικότητες», που απέκτησαν φήμη μέσα από εκπομπές reality, κουτσομπολιά και τηλεοπτικούς καβγάδες, βρίσκονται ανάμεσα στους κατηγορουμένους και στους συλληφθέντες για την απάτη-«μαμούθ» κατά του ελληνικού Δημοσίου. Με αφετηρία δύο νόμιμα και γνωστά καταστήματα διασκέδασης και εστίασης στην Αθήνα, αλλά και μία ακόμα επιχείρηση υπηρεσιών μασάζ και καλλωπισμού, το πολυδαίδαλο κύκλωμα δημιουργούσε εταιρείες-«βιτρίνες», ασφάλιζε εικονικούς εργαζομένους (ανύπαρκτα πρόσωπα, αποβιώσαντες και αχυρανθρώπους) μέσω εταιρείας ενοικίασης εργαζομένων που είχε δημιουργήσει, με σκοπό, μέσα από τα νόμιμα καταστήματα που διέθετε, να σβήνει τα ίχνη του και να μην πληρώνει εισφορές στον ΕΦΚΑ αλλά και στα ασφαλιστικά ταμεία.

Η μεγάλη έρευνα που έφερε εις πέρας η Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος ξεκίνησε έπειτα από επώνυμη καταγγελία εργαζομένου σε άλλη εταιρεία. Κάνοντας έναν απλό διαδικτυακό έλεγχο στα συστήματα της «Εργάνης» για τα ένσημά του, διαπίστωσε έκπληκτος πως εμφανιζόταν να απασχολείται σε ψητοπωλείο στην Κερατέα, με την επωνυμία «Η σούβλα του άρχοντα».

Ετσι, πήγε στη διεύθυνση που ήταν το ψητοπωλείο, αλλά διαπίστωσε πως το κατάστημα υπήρχε μόνο στα χαρτιά. Από εκεί και έπειτα προχώρησε σε επίσημη καταγγελία στον ΕΦΚΑ, με αποτέλεσμα να ενημερωθούν για την περίπτωση οι αρμόδιες Αρχές, εν προκειμένω η Δίωξη Οικονομικού Εγκλήματος του ελληνικού FBI. Από τον έλεγχο φάνηκε ότι στην ίδια εικονική επιχείρηση, μέσα σε ενάμιση χρόνο είχαν γίνει 311 προσλήψεις εργαζομένων!

Πολύ σύντομα οι έμπειροι αστυνομικοί του Οικονομικού Εγκλήματος διαπίστωσαν εκτεταμένη απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ και της εφορίας μέσω πλαστών τιμολογίων, εικονικών καταστημάτων και εταιρειών, με τη ζημιά για το ελληνικό Δημόσιο να ανέρχεται σε 31 εκατ. ευρώ, ενώ το χρηματικό ύψος των πλαστών τιμολογίων έφτασε στα 31,5 εκατ. ευρώ.

Οι αρχηγοί

Στην κορυφή της εγκληματικής οργάνωσης που λειτουργούσε από το 2018 βρίσκονταν τρεις λογιστές, οι οποίοι φέρονται ως οι άνθρωποι που είχαν την τεχνογνωσία να στήσουν την απάτη και να εξαπατήσουν το Δημόσιο.

Ανάμεσα στους 22 συλληφθέντες και στους 40 κατηγορουμένους, των οποίων τα ονόματα φιγουράρουν στην ογκωδέστατη δικογραφία, βρίσκονται τρεις γνωστοί παίκτες σε εκπομπές reality, γνωστά μοντέλα, influencers και τηλεπερσόνες, που αποτελούσαν ουσιαστικά τη «λαμπερή» βιτρίνα του κυκλώματος, καθώς άνοιγαν καταστήματα στα ονόματά τους προσελκύοντας επώνυμους πελάτες.

Οταν το κατάστημα ολοκλήρωνε τον κύκλο του και ουσιαστικά είχε περατώσει ο «ιδιοκτήτης» την αποστολή που του είχε αναθέσει το κύκλωμα, το έκλειναν δηλώνοντας πτώχευση, γλιτώνοντας έτσι εφορία και ασφαλιστικές εισφορές, μετακυλίοντας μάλιστα χρέη που είχαν οι νόμιμες εταιρείες προς το Δημόσιο.

Παράλληλα δήλωναν νέους εικονικούς εργαζομένους κάθε μήνα, αυξάνοντας έτσι τον κύκλο εργασιών της επιχείρησης-«βιτρίνας». Κάποιοι από αυτούς τους εργαζομένους των εικονικών επιχειρήσεων απασχολούνταν κανονικά στις νόμιμες επιχειρήσεις των μελών του κυκλώματος. «Στο πλαίσιο της δράσης τους, είχαν αναπτύξει ένα σύνθετο και ιδιαίτερα πολύπλοκο δίκτυο αποτελούμενο από 226 νομικά πρόσωπα, μέσω της σύστασης εικονικών εταιρειών ή της εκμετάλλευσης ήδη υπαρχουσών και της εικονικής ασφάλισης ατόμων, με σκοπό την αποφυγή πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών στον e-ΕΦΚΑ και την αποφυγή καταβολής των νόμιμων φόρων, αποκομίζοντας παράνομο περιουσιακό όφελος σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου», αναφέρεται στη δικογραφία. Οταν πλέον η έρευνα της Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος είχε προχωρήσει και οι αστυνομικοί είχαν σχηματίσει ένα μεγάλο μέρος της εικόνας από το πολυδαίδαλο κύκλωμα, άρχισαν με εισαγγελική εντολή να παρακολουθούν και τα τηλέφωνα των εμπλεκομένων.

Συνομιλία

Σε μια από τις συνομιλίες, γνωστός TikToker και πρώην παίκτης reality μιλά με επιχειρηματία για την πραγματική αλλά και τις εικονικές εταιρείες που είχε δημιουργήσει:

• Επιχειρηματίας: Λοιπόν, αδελφέ, άκου να δεις με πήρε τηλέφωνο ο Κ….ς και μου λέει «επειδή ξηγήθηκε ωραία μου λέει ο …., θα του πεις ένα πράγμα, αυτό μου λέει είναι από εμένα», λοιπόν θέλω, έχεις τα μασάζ έχεις και σολάριουμ;
• TikToker: Οχι, δεν έχω, δεν έχω, τα έχει ο κολλητός μου τα σολάριουμ. Ο κολλητός μου.
• Επιχειρηματίας: Ωραία, εσύ, εσύ έχεις μόνο μασάζ;
• TikToker: Ναι, ναι, ναι… Είναι τα μοναδικά μου μαγαζιά, ακούς;
• Επιχειρηματίας: Ναι.
• TikToker: Δύο μαγαζιά που είναι σε εικονική εταιρεία, τα δύο αυτά, δεν θέλω να φανεί, κατάλαβες;
• Επιχειρηματίας: Είναι σε;
• TikToker: Είναι σε εικονική εταιρεία…
• Επιχειρηματίας: Α, κατάλαβα, ναι, ναι, ναι.